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2017年年度股东大会决议
Label发布: 2018/4/18 (13:42)

苏州华电电气股份有限公司

2017年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长鲍清华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人,持有表决权的股份48,031,189股,占公司股份总数的79.39 %。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度融资计划》。

?? 1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过关于修改《公司章程》的议案

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过关于选举公司董事的议案。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案。

1.议案表决结果:

同意股数48,031,189股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《苏州华电电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》

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苏州华电电气股份有限公司

2018年4月18日







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