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三届十四次董事会会议
Label发布: 2018/2/8 (16:47)

苏州华电电气股份有限公司

第三届董事会第十四次会议

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??? 一、会议召开情况:

苏州华电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议,会议由董事长鲍清华主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

? ?二、会议表决情况:

(一)、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》,并提请股东大会审议;

议案主要内容:根据公司实际开展情况,拟修改经营范围:电气设备及光电仪器的开发、生产、销售、租赁;电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让;高压电气设备的计量检测;研发、安装、调试、销售电力试验特种车辆;销售:汽车部件、汽车零配件、仪器仪表、电子元器件、电工器材、计算机软硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;安全防护用品生产销售;绝缘涂料销售及其工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二)、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;

议案主要内容:公司拟增加经营范围,需对公司章程进行修订。

表决结果:同意7票,反对0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三)、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

1、《苏州华电电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

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苏州华电电气股份有限公司

                         董事会

????????????????????????????????????????????????? 2018年2月8日







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苏州华电电气股份有限公司
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